Explore key terms and concepts in crypto auditing and compliance
Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche
EU-Verordnung zur Verhinderung von Geldwäsche
Basel III / BCBS 239
Finanzmarktregulierung für Risikodatenaggregation und -berichterstattung.
Control Objectives for Information and Related Technologies
Framework zur Steuerung und Kontrolle von IT-Prozessen.
Komitee der sponsernden Organisationen
Interne Kontrollrahmenwerke
Gesetz über die digitale operationale Resilienz
EU-Rahmenwerk für digitale operationale Resilienz
Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen
EU-Verordnung für OTC-Derivate
Gnosis Safe & Treasury Controls
Kontrollen zur Verwaltung von Vermögen mit Multisignatur-Wallets.
Internes Kontrollsystem
Rahmenwerk für Risikomanagement, Compliance und Vermögensschutz.
ISAE 3402 / SOC 1
Prüfungsstandard für ausgelagerte Dienstleistungen.
Internationale Organisation für Normung 27001
Informationssicherheitsmanagement
Allgemeine IT-Kontrollen
Grundlegende Kontrollen innerhalb der IT-Umgebung.
Key Management Controls
Kontrollen für den sicheren Umgang mit Krypto Private Keys.
Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte
EU-Rechtsrahmen für Krypto-Vermögenswerte
Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
EU-Richtlinie für Finanzmärkte
NIST Cybersecurity Framework
International anerkannter Rahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit.
NIS2-Richtlinie (EU)
EU-Verordnung zur Stärkung der Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen.
OR Art. 728a – IKS-Pflicht in der Schweiz
Gesetzliche Pflicht zur Existenzprüfung des IKS in der Schweiz.
PS 890 – Prüfung des Internen Kontrollsystems (IKS)
Standard für die Prüfung der Existenz eines Internen Kontrollsystems in der Schweiz.
Zweite Zahlungsdiensterichtlinie
EU-Richtlinie für Zahlungsdienste
Dritte Zahlungsdiensterichtlinie
Vorgeschlagene Aktualisierung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie
Prüfungsstandard 890 (Schweiz)
Prüfung interner Kontrollsysteme (Schweiz)
Smart Contract Audits
Sicherheitsprüfung von Blockchain-Vertragscode.
Sarbanes-Oxley Act
Finanzberichterstattung & IT-Compliance
Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG)
Schweizer Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten.
Geldtransferverordnung
EU-Verordnung über Krypto-Vermögenswert-Transfers
Token Treasury Management
Kontrollprozesse zur Verwaltung von organisationseigenen Token-Beständen.